Бизнесу · Безопасность и проверки контрагентов
Мошенничество и крипто-преступления
Расследование коммерческого мошенничества: внутренние и внешние схемы, кражи, откаты, мошенничество с активами. Сбор доказательств для уголовного и гражданского процесса.
- Конфиденциально
- Сбор доказательств для суда
- Возврат до 70% похищенного
Состав работ
Что входит в услугу
- Аудит ситуации и предварительная версия
- Сбор доказательств законными методами
- Опросы сотрудников и контрагентов
- Финансово-экономический анализ
- Подготовка заявлений в правоохранительные органы
- Гражданско-правовая защита (иски, арест активов)
- Внедрение программы антимошеннической защиты
Этапы
Как мы работаем по этой услуге
- 01
Аудит и версия
Анализируем ситуацию, формируем версии.
- Результат этапа
- Меморандум с версиями
- Срок
- 3–7 дней
- 02
Расследование
Собираем доказательства, опрашиваем сотрудников.
- Результат этапа
- Доказательная база
- Срок
- 2–6 недель
- 03
Действия
Уголовное заявление и/или гражданский иск, арест активов.
- Результат этапа
- Возбуждённое дело и обеспечительные меры
- Срок
- 1–2 месяца
- 04
Возврат и профилактика
Возвращаем активы, внедряем процедуры.
- Результат этапа
- Возврат + изменённые процессы
- Срок
- по согласованию
Сроки и стоимость
Варианты сопровождения
Стартовая стоимость указана выше. Точные тарифы, сроки и состав работ — в договоре после оценки задачи.
Аудит и версия
от 100 000 ₽
- Анализ ситуации
- Рекомендации
- Без расследования
Полное расследование
от 250 000 ₽
- Расследование + сбор доказательств
- Уголовное заявление
- Гражданские иски
Крупный кейс
от 700 000 ₽
- Ущерб > 50 млн ₽
- Несколько фигурантов
- Параллельный уголовно-гражданский трек
От чего зависит цена
- Размер ущерба и сложность схемы
- Количество фигурантов
- Срочность сбора доказательств
- Включение возврата активов
Не входит в стоимость
- Услуги независимых аудиторов и судебных экспертов
- Гонорар арбитражного управляющего при банкротстве
- Услуги частных детективов в смежных юрисдикциях
- PR-сопровождение публичных кейсов
Результат
Что вы получаете
- Установлены факты, виновные лица и схема мошенничества
- Собраны допустимые доказательства для суда и следствия
- Возвращена часть или вся похищенная сумма
- Привлечены к ответственности виновные (уголовной, гражданской)
- Внедрены процедуры предотвращения повторов
Связанные услуги
FAQ
Частые вопросы по услуге «Мошенничество и крипто-преступления»
Связаться
Расскажите о ситуации — определим перспективы и стратегию
Заполните форму или свяжитесь напрямую. Конфиденциальность гарантируется с момента первого обращения.
- Телефон
- +7 (995) 997-27-57
- work.spektrlc@ya.ru
- Часы работы
- По записи Пн–Вс 10:00–19:00
Получить консультацию
Опишите ситуацию — юрист свяжется с вами в течение рабочего дня. Первичная оценка перспектив — бесплатно.
- NDA по запросу
- Ответ в течение 1 рабочего дня
- Обращение бесплатно