Бизнесу · Безопасность и проверки контрагентов
Международные расследования
Международные расследования: трансграничные мошенничества, поиск активов за рубежом, проверка иностранных контрагентов и бенефициаров. Партнёры в 30+ странах.
- Партнёры в 30+ странах
- Поиск активов за рубежом
- Поиск активов
Состав работ
Что входит в услугу
- Постановка задачи и стратегия по странам
- Привлечение партнёров на местах
- Поиск активов через открытые и платные базы
- Корпоративные структуры и бенефициары
- Подготовка дел для иностранных судов
- Координация с правоохранительными органами
- Признание и исполнение российских актов за рубежом
Этапы
Как мы работаем по этой услуге
- 01
Стратегия
Определяем страны и приоритеты.
- Результат этапа
- План расследования по юрисдикциям
- Срок
- 5–7 дней
- 02
Сбор информации
Работаем с партнёрами и базами.
- Результат этапа
- Отчёт по активам и структурам
- Срок
- 2–6 недель
- 03
Юридические действия
Подаём в иностранные суды, координируем процессы.
- Результат этапа
- Судебные акты и обеспечительные меры
- Срок
- 3–12 месяцев
- 04
Исполнение
Реализуем активы или взыскиваем.
- Результат этапа
- Возврат активов
- Срок
- 6–24 месяца
Сроки и стоимость
Варианты сопровождения
Стартовая стоимость указана выше. Точные тарифы, сроки и состав работ — в договоре после оценки задачи.
Базовое расследование
от 300 000 ₽
- 1 страна
- Открытые источники
- Без юридических действий
Стандарт
от 500 000 ₽
- До 3 стран
- Поиск активов
- Подготовка к судам
Полный цикл
от 1 500 000 ₽
- 5+ стран
- Судебные процессы
- Возврат активов
От чего зависит цена
- Количество стран и сложность юрисдикций
- Глубина поиска активов
- Судебные процессы за рубежом
- Срочность
Не входит в стоимость
- Гонорары иностранных юристов (по факту)
- Госпошлины зарубежных судов
- Переводы и нотариальные действия
- Уголовное преследование за рубежом (отдельно)
Результат
Что вы получаете
- Установлены факты трансграничной схемы и фигуранты
- Найдены активы должника/виновного в зарубежных юрисдикциях
- Получены судебные акты о признании в иностранных судах
- Подготовлены документы для уголовного преследования
- Использованы инструменты Интерпола и обмена информацией
Связанные услуги
FAQ
Частые вопросы по услуге «Международные расследования»
Связаться
Расскажите о ситуации — определим перспективы и стратегию
Заполните форму или свяжитесь напрямую. Конфиденциальность гарантируется с момента первого обращения.
- Телефон
- +7 (995) 997-27-57
- work.spektrlc@ya.ru
- Часы работы
- По записи Пн–Вс 10:00–19:00
Получить консультацию
Опишите ситуацию — юрист свяжется с вами в течение рабочего дня. Первичная оценка перспектив — бесплатно.
- NDA по запросу
- Ответ в течение 1 рабочего дня
- Обращение бесплатно