Бизнесу · Безопасность и проверки контрагентов
Проверка благонадежности контрагента
Проверка контрагентов перед сделкой и в рамках 115-ФЗ: финансы, репутация, бенефициары, санкции, аффилированность. Защита от блокировок и налоговых претензий.
- 50+ источников
- Защита от 115-ФЗ
- Под юридическую проверку ФНС
Состав работ
Что входит в услугу
- Проверка по 50+ открытым и закрытым источникам
- Анализ финансовой и налоговой устойчивости
- Раскрытие бенефициаров и аффилированности
- Проверка по санкционным спискам РФ, США, ЕС
- Анализ судебной активности и долговой нагрузки
- Краткий и расширенный отчёты
- Сопровождение запросов банка по 115-ФЗ
Этапы
Как мы работаем по этой услуге
- 01
Сбор данных
Получаем реквизиты и стартуем проверку.
- Результат этапа
- Базовая выписка и риск-флаги
- Срок
- 1 день
- 02
Глубинный анализ
Углубляемся: бенефициары, санкции, суды, финансы.
- Результат этапа
- Полный отчёт
- Срок
- 2–5 дней
- 03
Презентация
Поясняем риски и даём рекомендации.
- Результат этапа
- Решение «работать/не работать»
- Срок
- 1 день
- 04
Поддержка
Готовим документы для банка/ФНС при запросах.
- Результат этапа
- Защищённая позиция
- Срок
- по запросу
Сроки и стоимость
Варианты сопровождения
Стартовая стоимость указана выше. Точные тарифы, сроки и состав работ — в договоре после оценки задачи.
Экспресс
от 10 000 ₽
- 1 контрагент
- Базовые риск-флаги
- За 1 день
Стандарт
от 20 000 ₽
- 1 контрагент
- Полный отчёт с бенефициарами
- Рекомендации
Корпоративный
от 50 000 ₽/мес
- До 30 проверок в месяц
- Доступ всех сотрудников
- Шаблоны под 115-ФЗ
От чего зависит цена
- Глубина проверки
- Срочность
- Количество юрисдикций (РФ, СНГ, дальнее зарубежье)
- Включение поддержки 115-ФЗ
Не входит в стоимость
- Доступы к платным закрытым базам без согласования
- Расследование преступлений (отдельно)
- Полевая проверка по адресу
- Налоговая защита по уже доначисленному
Результат
Что вы получаете
- Получен отчёт с оценкой рисков контрагента
- Защищены от обвинений в недобросовестности (необоснованной налоговой выгоде)
- Выявлены санкционные и репутационные риски заранее
- Раскрыты конечные бенефициары и связи
- Сохранены отношения с банком (115-ФЗ)
Связанные услуги
FAQ
Частые вопросы по услуге «Проверка благонадежности контрагента»
Связаться
Расскажите о ситуации — определим перспективы и стратегию
Заполните форму или свяжитесь напрямую. Конфиденциальность гарантируется с момента первого обращения.
- Телефон
- +7 (995) 997-27-57
- work.spektrlc@ya.ru
- Часы работы
- По записи Пн–Вс 10:00–19:00
Получить консультацию
Опишите ситуацию — юрист свяжется с вами в течение рабочего дня. Первичная оценка перспектив — бесплатно.
- NDA по запросу
- Ответ в течение 1 рабочего дня
- Обращение бесплатно