Бизнесу · Корпоративное право
Корпоративный аудит и проверка соблюдения требований
Корпоративный комплаенс: антикоррупционные процедуры, KYC (проверка клиентов) / AML (противодействие отмыванию денег), санкционный экран, политики и обучение — чтобы пройти проверку Росфинмониторинга и юридическую проверку крупного клиента.
- Готовность к 115-ФЗ и санкционным проверкам
- Шаблоны и обучение в комплекте
- Партнёр-куратор по комплаенсу
Состав работ
Что входит в услугу
- Аудит текущих процедур и зон риска
- Антикоррупционная политика и кодекс деловой этики
- Процедуры KYC/AML (проверка клиентов / противодействие отмыванию денег), анкеты проверки клиентов и регламенты
- Санкционный комплаенс: процедуры, экраны, реестры
- Каналы информирования о нарушениях и расследование сообщений
- Обучение сотрудников: онлайн-курс и тесты
- Подготовка к внешним аудитам и проверкам
Этапы
Как мы работаем по этой услуге
- 01
Анализ пробелов
Сравниваем текущие процедуры с требованиями регуляторов и ожиданиями клиентов.
- Результат этапа
- Отчёт с разрывами и приоритетами
- Срок
- 2 недели
- 02
Внедрение политик
Разрабатываем и адаптируем 8–12 политик и регламентов. Согласуем с менеджментом.
- Результат этапа
- Утверждённый пакет политик
- Срок
- 2–4 недели
- 03
Обучение и каналы
Запускаем обучение сотрудников, настраиваем канал информирования о нарушениях и порядок расследований.
- Результат этапа
- Обученная команда и работающие каналы
- Срок
- 2 недели
- 04
Поддержка и аудит
Сопровождаем кейсы, обновляем политики, готовим к внешним аудитам.
- Результат этапа
- Отчёт о комплаенс-кейсах за период
- Срок
- ежеквартально
Сроки и стоимость
Варианты сопровождения
Стартовая стоимость указана выше. Точные тарифы, сроки и состав работ — в договоре после оценки задачи.
Стартовый комплаенс
от 100 000 ₽
- Антикоррупционная политика
- Базовый KYC контрагентов
- Кодекс этики
- Подходит для 10–50 сотрудников
Полный комплаенс
от 250 000 ₽
- Все политики и регламенты
- Санкционный комплаенс
- Канал информирования о нарушениях
- Обучение сотрудников онлайн
- Сопровождение 3 месяца
Регулируемый бизнес
от 600 000 ₽
- Финансовые, медицинские, ИТ-компании
- 115-ФЗ (противодействие отмыванию денег) полный цикл
- Подготовка к проверкам Банка России
- Сопровождение проверок
От чего зависит цена
- Отрасль и применимые регуляторные требования
- Размер компании и количество сотрудников
- Наличие иностранных контрагентов и санкционных рисков
- Объём подготовки к внешним аудитам клиентов и инвесторов
Не входит в стоимость
- Стоимость внешних санкционных баз (от 50 000 ₽/год)
- Платформа для онлайн-обучения сотрудников (можем порекомендовать)
- Уголовная защита по выявленным нарушениям
- Работа с медиа при инцидентах
Результат
Что вы получаете
- Внедрены процедуры, которые ожидают крупные клиенты и регуляторы
- Сотрудники обучены, подписали кодекс этики — есть подтверждающие документы
- Контрагенты проходят KYC и санкционную проверку до сделки
- Готовы к проверкам Росфинмониторинга, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России (ЦБ)
- Снижены риски лишения лицензий и попадания в реестры регуляторов
Связанные услуги
FAQ
Частые вопросы по услуге «Корпоративный аудит и проверка соблюдения требований»
Связаться
Расскажите о ситуации — определим перспективы и стратегию
Заполните форму или свяжитесь напрямую. Конфиденциальность гарантируется с момента первого обращения.
- Телефон
- +7 (995) 997-27-57
- work.spektrlc@ya.ru
- Часы работы
- По записи Пн–Вс 10:00–19:00
Получить консультацию
Опишите ситуацию — юрист свяжется с вами в течение рабочего дня. Первичная оценка перспектив — бесплатно.
- NDA по запросу
- Ответ в течение 1 рабочего дня
- Обращение бесплатно