Бизнесу · Международное право и ВЭД
Крипто-сделки в офшорах с AML
Структурирование криптобизнеса в дружественных юрисдикциях: лицензии VASP, AML/KYC, банковские счета, налоговая модель. ОАЭ, Армения, Казахстан, Гонконг.
- VASP-лицензии
- Под FATF и AML
- Партнёры в ОАЭ, Армении, Гонконге
Состав работ
Что входит в услугу
- Выбор юрисдикции под бизнес-модель
- Регистрация компании и получение лицензии
- Открытие банковских и крипто-счетов
- AML/KYC процедуры и документы
- Налоговая структура
- Регуляторный комплаенс и отчётность
- Защита по запросам регуляторов
Этапы
Как мы работаем по этой услуге
- 01
Стратегия
Выбираем юрисдикцию под цели.
- Результат этапа
- Дорожная карта
- Срок
- 5–10 дней
- 02
Регистрация
Регистрируем компанию, готовим лицензию.
- Результат этапа
- Компания + поданная лицензия
- Срок
- 1–3 месяца
- 03
Банк и комплаенс
Открываем счета, внедряем AML.
- Результат этапа
- Действующая структура
- Срок
- 1–3 месяца
- 04
Сопровождение
Отчётность, обновления, защита.
- Результат этапа
- Соответствие требованиям
- Срок
- по согласованию
Сроки и стоимость
Варианты сопровождения
Стартовая стоимость указана выше. Точные тарифы, сроки и состав работ — в договоре после оценки задачи.
Стратегия
от 200 000 ₽
- Выбор юрисдикции
- План внедрения
- Без регистрации
Под ключ
от 500 000 ₽
- Регистрация + лицензия + счета
- AML-документы
- Базовое сопровождение
Корпоративная программа
от 1 500 000 ₽
- Несколько юрисдикций
- Полный комплаенс
- Сопровождение 12 месяцев
От чего зависит цена
- Юрисдикция и тип лицензии
- Сложность бизнес-модели
- Количество банков и счетов
- Глубина комплаенса
Не входит в стоимость
- Госпошлины и лицензионные сборы юрисдикции
- Услуги местных номинальных директоров и офисов
- Бухгалтерское обслуживание за рубежом
- ИТ-решения для AML и мониторинга
Результат
Что вы получаете
- Получена лицензия VASP в выбранной юрисдикции
- Открыты банковские счета для криптобизнеса
- Внедрены AML/KYC процедуры по требованиям FATF
- Налоговая модель оптимизирована и согласована с консультантами
- Защищены от регуляторных рисков и блокировок
Связанные услуги
FAQ
Частые вопросы по услуге «Крипто-сделки в офшорах с AML»
Связаться
Расскажите о ситуации — определим перспективы и стратегию
Заполните форму или свяжитесь напрямую. Конфиденциальность гарантируется с момента первого обращения.
- Телефон
- +7 (995) 997-27-57
- work.spektrlc@ya.ru
- Часы работы
- По записи Пн–Вс 10:00–19:00
Получить консультацию
Опишите ситуацию — юрист свяжется с вами в течение рабочего дня. Первичная оценка перспектив — бесплатно.
- NDA по запросу
- Ответ в течение 1 рабочего дня
- Обращение бесплатно