Бизнесу · IT, цифровое и санкционное право
Комплаенс по санкциям и параллельному импорту
Санкционный комплаенс: проверка контрагентов по SDN/EU/UK/OFAC, политики, обучение, разбор кейсов параллельного импорта и расчётов через дружественные юрисдикции.
- SDN / EU / UK
- Параллельный импорт
- Под аудит банка
Состав работ
Что входит в услугу
- Sanctions policy и KYC-регламент
- Скрининг по SDN, EU, UK, Швейцария, Япония
- Аудит цепочек поставок и расчётов
- Тренинги для коммерции и финансов
- Шаблоны санкционных оговорок в контракты
Этапы
Как мы работаем по этой услуге
- 01
Диагностика
Анализируем продукт, географию, банки и контрагентов.
- Результат этапа
- Отчёт о санкционных рисках
- Срок
- 5–7 дней
- 02
Политика
Готовим Sanctions Policy и регламенты.
- Результат этапа
- Утверждённый комплект документов
- Срок
- 1–2 недели
- 03
Скрининг
Внедряем процесс проверки и базу данных.
- Результат этапа
- Регламент и доступ к базам
- Срок
- 1 неделя
- 04
Обучение
Проводим тренинг и тестирование сотрудников.
- Результат этапа
- Сертификаты и протоколы
- Срок
- 2–3 дня
Сроки и стоимость
Варианты сопровождения
Стартовая стоимость указана выше. Точные тарифы, сроки и состав работ — в договоре после оценки задачи.
Аудит
от 120 000 ₽
- Карта рисков
- Рекомендации
- 1 политика
Комплаенс под ключ
от 350 000 ₽
- Полный пакет политик
- Скрининг и обучение
- Оговорки в договоры
Сопровождение
от 150 000 ₽/мес
- Постоянный скрининг
- Реакция на инциденты
- Обновления при новых пакетах санкций
От чего зависит цена
- Отрасль и доля экспорта/импорта
- Количество юрлиц в группе
- Наличие dual-use товаров и технологий
Не входит в стоимость
- Получение OFAC-лицензий (отдельно)
- Иностранный налоговый комплаенс
- Услуги банков по KYC
Результат
Что вы получаете
- Внедрён процесс KYC/санкционного скрининга контрагентов
- Снижены риски блокировки платежей и вторичных санкций
- Готовы политики и обучен персонал
- Структурированы цепочки расчётов и поставок
Связанные услуги
FAQ
Частые вопросы по услуге «Комплаенс по санкциям и параллельному импорту»
Связаться
Расскажите о ситуации — определим перспективы и стратегию
Заполните форму или свяжитесь напрямую. Конфиденциальность гарантируется с момента первого обращения.
- Телефон
- +7 (995) 997-27-57
- work.spektrlc@ya.ru
- Часы работы
- По записи Пн–Вс 10:00–19:00
Получить консультацию
Опишите ситуацию — юрист свяжется с вами в течение рабочего дня. Первичная оценка перспектив — бесплатно.
- NDA по запросу
- Ответ в течение 1 рабочего дня
- Обращение бесплатно